В проекте о цифровых валютах предусмотрели проверку подозрительных переводов
При доработке проекта о цифровых валютах предложены обязанности посредников выявлять признаки мошенничества и сверять получателей со сведениями Банка России.
Что произошло
При доработке проекта о цифровых валютах предложены обязанности посредников выявлять признаки мошенничества и сверять получателей со сведениями Банка России. Для отдельных операций проект предусматривает задержку исполнения.
Что это значит для бизнеса
Это история подготовки регулирования, впоследствии прошедшего следующие стадии. Для действующего сервиса нужно проверять окончательный текст и акты ЦБ. Нельзя обещать клиентам перевод без задержки или, наоборот, блокировать любые суммы только по описанию проекта.