Росфинмониторинг обновил порядок запросов к профессиональным участникам
Приказ № 233 определил порядок и формы запросов к указанным в нем лицам, включая отдельные категории юридических и бухгалтерских консультантов.
Что произошло
Приказ № 233 определил порядок и формы запросов к указанным в нем лицам, включая отдельные категории юридических и бухгалтерских консультантов. Запросы связаны с применением законодательства о противодействии отмыванию доходов. Их объем нельзя понимать как неограниченный доступ ко всей профессиональной тайне.
Что проверить на практике
Получив запрос, проверьте полномочия подписанта, свою категорию и законные пределы передачи информации. Учитывайте специальные правила конфиденциальности и запрет уведомления клиента в применимых случаях. Передавайте сведения по предусмотренному защищенному каналу с фиксацией исполнения.