Минфин предложил повысить уголовные штрафы за переводы нерезидентам по ложным документам
Проект по статье 193.1 УК РФ предусматривал увеличение рублёвых штрафов и новые суммы, кратные переводу. Для квалифицированных составов предлагали до 300% в дополнение к лишению свободы.
Что произошло
В сообщении от 4 сентября 2025 года рассказали об опубликованном проекте Минфина по статье 193.1 УК РФ. Она касается переводов на счета нерезидентов с представлением банку документов, содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, целях или назначении платежа. Проект размещён на портале регулирования в карточке № 159642.
Предлагалось увеличить верхнюю границу рублёвого штрафа до 5 млн рублей: для основного состава сохранить нижнюю границу 200 тысяч, для квалифицированных установить 1 млн. Также предусматривались новые штрафы, связанные с суммой нарушения: 100% для основного состава и от 100% до 300% для квалифицированных. В последнем случае штраф назначался бы дополнительно к лишению свободы; в основном составе он мог быть самостоятельным наказанием.
Что это значит для бизнеса
Предложение существенно меняло размер личного уголовного риска при использовании недостоверных документов для валютных платежей. Но оно не вводило уголовную ответственность компании и не делало любую операцию с иностранным контрагентом преступлением.
Проектные санкции нужно отличать от административных штрафов и от действовавшей тогда редакции УК. Сообщение об опубликовании не подтверждало внесение в Госдуму, принятие или вступление поправок в силу. Прогноз о вероятности принятия также не определяет правовой результат.
Как использовать этот вывод
Проверьте соответствие договора, назначения платежа и документов, представляемых банку, фактической операции. Подтвердите содержание и исполнение сделки, особенно если у банка могут возникнуть вопросы к её основанию.
При оценке конкретного нарушения разделите уголовные и административные основания и установите роль каждого участника. Размер возможной санкции определяйте по норме, применимой к событию, а предложенные 100–300% учитывайте как содержание исторического проекта.