С сентября 2022 года компании стали отвечать за легализацию преступного имущества
Новая статья 15.27.3 КоАП с 1 сентября 2022 года установила ответственность компаний за операции в их интересах с заведомо преступным имуществом.
Что произошло
1 сентября 2022 года вступила в силу статья 15.27.3 КоАП, введённая законом от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ. Она установила ответственность юридического лица за легализацию денежных средств или имущества, заведомо полученных преступным путём. Для состава нужны операции в интересах компании и цель придать законный вид владению, пользованию или распоряжению этим имуществом.
Предусматривались штраф до трёхкратной суммы денег или стоимости имущества либо приостановление деятельности до 30 суток. Дополнительно могла назначаться конфискация. Закон предусматривал освобождение компании при содействии выявлению нарушения, административному расследованию или раскрытию и расследованию связанного преступления.
Что это значит для бизнеса
Риск компании связан с действиями людей, совершающих операции в её интересах. При этом сомнительный контрагент сам по себе ещё не доказывает все признаки нового нарушения: существенны осведомлённость о происхождении имущества и цель операции.
Административная ответственность организации и уголовная ответственность физического лица рассматриваются отдельно. Подменять одну другой при оценке действий руководителя или представителя нельзя.
Как использовать этот вывод
Проверьте полномочия участников операции, происхождение имущества и её хозяйственную цель. Сохраните проверочные документы и основания принятого решения, особенно если структура платежей или передача прав необычны. При обнаружении признаков преступного происхождения оцените дальнейшие действия и возможное содействие расследованию по конкретным фактам, без обещания автоматического освобождения от ответственности.